Inicio › Blog › Lesiones Personales › Muerte de Turistas en Costa Rica Muerte de Turistas en Costa Rica: Lo Que las Familias Deben Saber Sobre Derechos Legales, Reclamos por Fallecimiento y Repatriación Cuando ocurre la muerte de un turista en Costa Rica, las familias enfrentan una situación abrumadora: un sistema legal extranjero, la barrera […]
Categoría: Derecho Penal
Investigación Interna por Fraude de un Empleado
Inicio › Blog › Derecho Penal › Investigaciones Internas en la Empresa Investigaciones Internas en la Empresa: Qué Hacer Ante la Sospecha de Fraude o Cohecho de un Empleado Su gerente financiero le acaba de reportar movimientos que no cuadran o faltantes de dinero. O un cliente asegura que un empleado le pidió el pago […]
Impedimento de Salida del País: Proceso Penal en Costa Rica
Inicio › Blog › Derecho Penal › Impedimento de Salida del País Impedimento de Salida del País en Costa Rica: Qué Hacer Si Está Bajo Investigación y No Puede Viajar No hace falta una orden de prisión preventiva para que un ejecutivo, un inversionista o el presidente de una empresa reciba un impedimento de salida […]
Lavado de Activos en Costa Rica: Cripto y Bienes Raíces
Inicio › Blog › Derecho Penal › Lavado de Activos: Cripto y Bienes Raíces Lavado de Activos en Costa Rica: El Riesgo Legal Detrás de las Transacciones con Cripto y Bienes Raíces En materia de lavado de activos, los Bienes raíces y criptoactivos comparten una característica que los vuelve especialmente sensibles: ambos permiten mover grandes […]
Responsabilidad Penal Empresas Costa Rica: Ley 9699
Inicio › Blog › Derecho Penal › Responsabilidad Penal Corporativa Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Costa Rica (Ley 9699) La responsabilidad penal de personas jurídicas en Costa Rica es, desde 2019, una realidad legal que ninguna empresa con operaciones en el país puede ignorar: bajo la Ley N.° 9699, una empresa —no solo la […]
Due Diligence Penal Costa Rica: Antes de Comprar una Empresa
Inicio › Blog › Derecho Penal › Due Diligence Penal en M&A Due Diligence Penal en Costa Rica: El Riesgo Oculto al Comprar una Empresa Todo proceso serio de compraventa de empresas incluye un due diligence legal, financiero, laboral y tributario. Lo que la mayoría todavía no incluye es un due diligence penal en Costa […]
El Delito Tributario en Costa Rica
Inicio › Blog › Derecho Penal › El Delito Tributario en Costa Rica El Delito Tributario en Costa Rica: Guía Actualizada (Art. 92 CNPT) No toda omisión o error en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales lo convierte a usted en delincuente. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) traza una línea clara entre […]